Blanchiment d'argent : prévention et répression (رقم التسجيلة. 844129)
[ عرض عادي ]
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| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | a799607 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
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| 009 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED-FIELD FOR ARCHIVAL COLLECTION (VM) [OBSOLETE] | |
| fixed length control field | 799607 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 978-2-36893-546-0 |
| 072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE | |
| Subject category code | SHS |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 34 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | FRAS |
| Language of cataloging | fre |
| Transcribing agency | FRAS |
| Modifying agency | FRAS |
| Description conventions | AFNOR |
| 095 ## - 095 | |
| a | fr |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Cutajar, Chantal |
| 9 (RLIN) | 373846 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Blanchiment d'argent : prévention et répression |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Levallois : Éditions Francis Lefebvre, 2020 |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | Les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment doivent mettre en Suvre des procédures adaptées à chaque relation d'affaires. Pour chacune d'elles, ils doivent analyser le risque de blanchiment, y compris de fraude fiscale, et lorsqu'ils l'estiment nécessaire déclarer leurs soupçons auprès de la cellule Tracfin.Quelles sont les infractions visées par le dispositif ? De quelles dérogations bénéficient les notaires et les avocats ? Quels documents faut-il demander au client puis conserver afin de se dégager de toute responsabilité ? Une fois la déclaration de soupçon effectuée, Tracfin peut-il différer l'opération envisagée ?Le Dossier pratiqueThèmexpress Blanchiment d'argent - Prévention et répression, vous présente l'ensemble des règles applicables, textes nationaux et internationaux à l'appui. |
| 930 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-UNIFORM TITLE HEADING [LOCAL, CANADA] | |
| Uniform title | 799607 |
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